تحقيقات الاحتيال والتزوير والتزوير

على الرغم من أن تحقيقات الاحتيال والتزوير ليست بالتأكيد أكثر أنواع التحقيقات الموجودة بريقًا أو إثارة، إلا أن تحقيقات الاحتيال والتزوير مهمة رغم ذلك. يمكن أن تتفاوت تحقيقات الاحتيال والتزوير بشكل كبير من حيث التعقيد والخسائر المالية. من أبسط الأعمال الفنية المزيفة أو قضية المجوهرات المزيفة إلى أكثر مخططات الاحتيال النقدي الدولية تعقيدًا، هناك تقنيات معينة يمكن لضابط إنفاذ القانون استخدامها والتي أثبتت فعاليتها مرارًا وتكرارًا عند التحقيق في أي وجميع تحقيقات الاحتيال أو التزوير. بالإضافة إلى هذه الأساليب، فإن الفهم الجيد والمعرفة العملية بنظام إدارة الأدلة في قسم الشرطة أو وكالة إنفاذ القانون يمكن أن يؤدي إلى نجاح أو فشل قضية احتيال أو تزوير. من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة، يمكن لضباط إنفاذ القانون التطلع إلى نتائج ناجحة عند التحقيق في قضايا الاحتيال أو التزوير.

تعريف “الاحتيال” و”التزوير”

يمكن اعتبار “الاحتيال” بالمعنى الجنائي عمومًا على أنه خداع غير قانوني يكون القصد منه الحصول على شيء ذي قيمة، سواء كان ماليًا أو غير ذلك. ويمكن وصف “التزوير” بأنه توليد نسخة من مستند أو توقيع أو ورقة نقدية أو عمل فني يمكن بيعه لتحقيق مكاسب شخصية. لدى معظم البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم قوانين مخصصة لوقف جرائم الاحتيال والتزوير، بل إن هناك منظمات دولية مخصصة فقط لمكافحة الجرائم التي تنطوي على الاحتيال أو التزوير. في عام 1934، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين ديلانو روزفلت على قانون بورصة الأوراق المالية. ومن بين الإجراءات الأخرى، أنشأ هذا القانون لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، والتي تتمثل مسؤوليتها الوحيدة في تنظيم بورصات الأوراق المالية والخيارات في البلاد واستئصال الاحتيال داخل هذه البورصات. يُعتقد أن الانهيار الكبير لسوق الأسهم في عام 1929 كان نتيجة مباشرة للاحتيال المتفشي في هذه البورصات، وأن وجود هيئة تنظيمية ربما ساعد الولايات المتحدة على تجنب ذلك و”الكساد الكبير” الذي أعقبه.

إجراء تحقيقات ناجحة في عمليات الاحتيال

في حين أن تحقيقات الاحتيال قد تختلف من حيث الحجم والنطاق، إلا أن جميع تحقيقات الاحتيال في العصر الحديث تشترك في خصائص متشابهة. فجميع تحقيقات الاحتيال سيكون لها صلة بالإنترنت من نوع ما، ونتيجة لذلك، ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضبط أدلة إلكترونية. هل لدى قسم الشرطة أو وكالة إنفاذ القانون لديك النظام المناسب لإدارة الأدلة الإلكترونية للتعامل مع هذه الأدلة؟ تنطوي جميع تحقيقات الاحتيال على مخطط من نوع ما، وأول ما يجب على ضابط إنفاذ القانون القيام به هو معرفة ماهية هذا المخطط ومن المتورطين فيه. هل يشمل المخطط ولايات قضائية أو وكالات متعددة؟ هل هناك العديد من الحكومات ذات السيادة التي تأثرت مباشرة بالمخطط أو هل هناك مواطنون تأثروا بالمخطط؟

قبل كل شيء، إن أهم قاعدة يجب على موظفي إنفاذ القانون اتباعها عند التحقيق في قضايا الاحتيال هي الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية والاحتفاظ بها. تذكّر: قد تضطر إلى وصف القضية بالكامل وشرحها والإدلاء بشهادتك بشأنها في المحكمة يوماً ما. سيكون ذلك أسهل بكثير إذا اتبعت جميع سياسات قسم الشرطة أو وكالة إنفاذ القانون الخاصة بك فيما يتعلق بإدارة الأدلة.

تحقيقات التزوير الناجحة

في الظاهر، قد تبدو تحقيقات التزوير ظاهريًا وكأنها أمور جافة. ففي نهاية المطاف، إذا كانت وثيقة أو توقيع أو ورقة نقدية أو عمل فني مزيف وحاول المشتبه به الاستفادة منها مالياً، فقد أثبتّ قضيتك! تكمن المشكلة في أن العديد من المزورين بارعون للغاية فيما يفعلونه ويمكنهم التهرب حتى من أكثر ضباط إنفاذ القانون خبرة.

تتبادر إلى الذهن حالة فرانك أباغنيل عند التفكير في المزورين الناجحين. فبالإضافة إلى كونه مزور شيكات محترف، انتحل أباغنيل ما لا يقل عن ثماني هويات (وقام بتزوير وثائق هوية لكل منهم)، خلال “حياته المهنية”. نجح أباغنيل في انتحال شخصية طيار ومحامٍ وطبيب وعميل فيدرالي قبل أن يتم القبض عليه وإرساله إلى السجن بسبب جرائمه. بعد إطلاق سراحه من السجن، تم تجنيده للعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي ولا يزال يدرّس في أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا حتى يومنا هذا. وقد تم تخليد مآثره في فيلم Catch Me If You Can بطولة توم هانكس وليوناردو دي كابريو. وعلى الرغم من أنه ليس كل المجرمين الذين يرتكبون أعمال التزوير لديهم نهايات سعيدة لقصصهم مثل السيد أباغنيل، إلا أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من مآثرهم.

يجب على ضباط إنفاذ القانون الذين يجرون تحقيقات في التزوير أن يكونوا على دراية بالعنصر الذي يعتقدون أن المشتبه به يقوم بتزويره، إن لم يكونوا خبراء فيه. يجب على الضباط الذين يجرون هذه التحقيقات إجراء اتصالات مع الخبراء في القطاع العام أو الخاص الذين قد يكونون قادرين على إرشادهم في الاتجاه الصحيح عند فحص المواد التي قد تكون مزورة. وفوق كل شيء، يجب على ضباط إنفاذ القانون الذين يجرون تحقيقات التزوير أن يتحلوا بالصبر وأن يوثقوا جميع النتائج التي يتوصلون إليها بدقة. ولن ينجح في هذا النوع من التحقيقات إلا أكثر ضباط إنفاذ القانون دقة في هذا النوع من التحقيقات.

الاستنتاجات

قد لا تبدو التحقيقات في قضايا الاحتيال والتزوير من أكثر القضايا إثارة بالنسبة لموظفي إنفاذ القانون، ولكنها قد تكون مجزية ومهمة رغم ذلك. فغالباً ما يكون ضحايا قضايا الاحتيال والتزوير من كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من إعاقات عقلية والذين هم في حاجة إلى الحماية من الأشرار.

ينطوي إجراء قضايا الاحتيال والتزوير الناجحة على قدر كبير من الصبر من جانب موظف إنفاذ القانون الذي يجري التحقيق. كما يجب على الموظف المكلف بإنفاذ القانون الذي يجري التحقيق أن يكون دقيقاً وشاملاً عند توثيق أي دليل، ويجب عليه الحفاظ على جميع الأوراق والمستندات والأدلة الإلكترونية في حال الحاجة إليها أثناء الإدلاء بشهادته في المحكمة.

في نهاية قضية احتيال أو تزوير ناجحة، يمكن لموظف إنفاذ القانون الذي يجري التحقيق أن يشعر بالرضا عندما يعلم أنه أحدث فرقاً في حياة شخص ما للأفضل، وهذا هو ما يعنيه أن يكون موظف إنفاذ القانون.