العملات المشفرة وإنفاذ القانون | المياه المجهولة

الشبكة المظلمة: حيث كل شيء متاح

أسواق الشبكة المظلمة مثل طريق الحرير هي أسواق سوداء على الإنترنت تتخصص في تزويد المستهلكين بالمنتجات أو الخدمات غير المشروعة، خاصةً المخدرات. وتعتبر اللامركزية وعدم الكشف عن الهوية التي توفرها العملات الرقمية لمستخدميها جذابة بشكل خاص لأولئك الذين يبيعون ويشترون في أسواق الشبكة المظلمة. وبينما نجح موظفو إنفاذ القانون في إغلاق نسختين من سوق طريق الحرير، ظهرت أسواق أخرى على الشبكة المظلمة لتحل محلها. إذا تمت مصادفة المشتبه بهم الذين يترددون على أسواق الشبكة المظلمة على الإنترنت في العالم الحقيقي، فمن الضروري أن يقوم ضباط إنفاذ القانون بمصادرة أي أدلة إلكترونية بحوزتهم بشكل قانوني. بعد تسجيل هذه العناصر وفهرستها في نظام إدارة الأدلة الإلكترونية الخاص بالإدارة أو الوكالة المعنية بالأدلة الإلكترونية، يوصى بأن تخضع هذه العناصر لفحص جنائي كامل للبحث عن أدلة على أي معاملات غير قانونية. يمكن قانونيًا مصادرة العملات الرقمية المشفرة من قبل جهات إنفاذ القانون مثلها مثل النقود الورقية، ويجب ألا يتردد المحققون في القيام بذلك عندما تقتضيه الحالة. يمكن تحويل العملات المشفرة المضبوطة لاحقًا إلى أشكال تقليدية من العملات واستخدامها لتمويل إجراءات إنفاذ القانون في المستقبل. قد يكون انتزاع الأرباح من أيدي المجرمين في الواقع أكثر الطرق فعالية لردع المجرمين في المستقبل ومعاقبة المجرمين الحاليين.

المستقبل

في حين أن قيم العملات الرقمية المختلفة تتذبذب بشكل كبير من يوم إلى يوم، ومن المؤكد أن سوق العملات الرقمية من أكثر الأسواق تقلباً، إلا أن العملات الرقمية لن تختفي في أي وقت قريب. في عام 2014، قررت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة ستُعامل كممتلكات وبالتالي ستخضع للضرائب من قبل حكومة الولايات المتحدة. وقد دعا العديد من قادة الحكومة السويدية مؤخرًا إلى أن تستخدم بلادهم بأكملها البيتكوين كعملة رسمية بدلاً من الكرونا السويدية. يجب على إدارات ووكالات إنفاذ القانون أن تكون مستعدة ومدركة أن استخدام العملة الرقمية سيزداد مع مرور الوقت.

اعتبارات الإثبات

هل لدى إدارتك أو وكالتك نظام أدلة رقمية قادر على تتبع وتخزين العملات الرقمية؟ هل لدى إدارتك أو وكالتك برنامج إدارة الأدلة الرقمية المناسب اللازم لتسجيل وفهرسة أي معاملات عملة مشفرة؟ إذا كانت الإجابة على أي من هذين السؤالين بالنفي، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم وضعك الحالي وتحديث أنظمتك لمواكبة عالم دائم التغير. من الاعتبارات الجدية الأخرى عند التعامل مع العملات الرقمية هو التخزين. مثل معظم أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في غرفة الأدلة الأخرى، يتم تخزين العملة دائمًا بشكل منفصل عن الأنواع الأخرى من الأدلة، وعادةً ما يكون ذلك داخل خزنة تتطلب مجموعتين من الأرقام السرية لفتحها، وبالتالي شخصين للتعامل مع العملة المذكورة والتحقق منها وتخزينها.

يجب أن يحاكي التعامل مع العملات الرقمية كأدلة نفس الممارسات المتبعة عند التعامل مع العملات الورقية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه عناصر رقمية. وهذا يعني أنه يجب على جهات إنفاذ القانون أن تفكر في جهاز تخزين محلي منفصل لتخزين العملات الرقمية وإدارتها، على أن يكون مترابطًا من خلال بوابة آمنة لا تتيح الوصول إليها إلا أثناء أنشطة التعامل، مثل إدخال العملات الرقمية في الجهاز وإزالتها. يجب أن تكون أنشطة الإدارة سلبية، بمعنى أن نظام إدارة الأدلة الرقمية المستخدم سيسجل الأنشطة المعينة التي سيطبقها موظفوك على العملات الرقمية، ثم بمجرد أن يؤثر الأمر على تنفيذ الحركة المقصودة، يقوم النظام بالوصول إلى جهاز التخزين، ويكمل النشاط، ثم يقطع الوصول.

إن استخدام هذا النموذج يعني أن الاستيعاب والتطهير سيتطلب وجود شخصين في الغرفة يمكنهما التحقق مما حدث. يمكن القيام بأنشطة الإدارة من قبل شخص واحد، حيث لن يكون لديهم إمكانية الوصول المباشر، ومع ذلك لا يزال من أفضل الممارسات أن يكون هناك شخصان في الغرفة عندما يتم التعامل مع العملة أو إدارتها.

إذا كانت هذه هي الأشياء التي لا يستطيع نظامك القيام بها، فإن وكالتك ليست مستعدة للمستقبل.

الاستنتاجات

عالم العملات المشفرة مثير ومتغير باستمرار، وسيحتاج موظفو إنفاذ القانون بالتأكيد إلى فهم هذا العالم في المستقبل. على الرغم من أن الغالبية العظمى من المعاملات التي تُجرى باستخدام العملات الرقمية المشفرة قانونية تمامًا، إلا أن هناك سوقًا سوداء عميقة تزدهر إلى حد كبير بسبب إخفاء الهوية الذي توفره العملات الرقمية المشفرة لمستخدميها. يجب تشجيع موظفي إنفاذ القانون على مصادرة جميع وحدات العملات الرقمية المشفرة إذا أمكن إثبات أن هذه الأموال استُخدمت لأغراض غير قانونية. ويجب على إدارات ووكالات إنفاذ القانون تزويد موظفيها بأنظمة إدارة الأدلة المناسبة اللازمة للتعامل مع هذه المضبوطات. سيزداد استخدام العملات الرقمية المختلفة ويصبح أكثر انتشارًا مع مرور الوقت. يجب على موظفي إنفاذ القانون أن يظلوا على دراية ويقظة إذا أرادوا أن يظلوا متقدمين بخطوة على المحتالين الذين يسعون إلى الاستفادة من الطبيعة اللامركزية وعدم الكشف عن الهوية النسبية التي توفرها العملات الرقمية.