Investigaciones sobre fraude y falsificación

Aunque ciertamente no son los tipos de investigaciones más glamurosos o emocionantes que existen, las investigaciones de fraude y falsificación son importantes no obstante. Las investigaciones de fraude y falsificación pueden variar drásticamente en complejidad y en lo que respecta a las pérdidas monetarias. Desde el caso más sencillo de falsificación de obras de arte o joyas hasta las más complejas tramas de fraude monetario internacional, hay ciertas técnicas que un agente de las fuerzas del orden puede emplear y que han demostrado su eficacia una y otra vez en todas y cada una de las investigaciones de fraude o falsificación. Además de estas técnicas, tener una comprensión y un conocimiento sólidos del sistema de gestión de pruebas de su departamento de policía o de su organismo encargado de hacer cumplir la ley puede ser decisivo en un caso de fraude o falsificación. Siguiendo unas sencillas directrices, los agentes del orden pueden esperar resultados satisfactorios en la investigación de casos de fraude o falsificación.

Definición de “fraude” y “falsificación”

El “fraude” en el sentido penal puede considerarse generalmente como un engaño ilegal cuya intención es obtener algo de valor, financiero o de otro tipo. La “falsificación” puede describirse como la generación de una copia de un documento, firma, billete u obra de arte que puede venderse para obtener un beneficio personal. La mayoría de los países desarrollados del mundo tienen leyes dedicadas a detener los delitos de fraude y falsificación, e incluso hay organizaciones internacionales dedicadas exclusivamente a combatir los delitos de fraude o falsificación. En 1934, el Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt firmó la Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act). Entre otras medidas, esta ley creó la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, cuya única responsabilidad es regular las bolsas de valores y opciones del país y erradicar el fraude dentro de estas bolsas. Se cree que el gran crack bursátil de 1929 fue consecuencia directa del fraude desenfrenado en estas bolsas, y que un organismo regulador podría haber ayudado a Estados Unidos a evitarlo y la posterior “Gran Depresión” que le siguió.

Llevar a cabo con éxito investigaciones de fraude

Aunque las investigaciones de fraude pueden variar en tamaño y alcance, todas las investigaciones de fraude actuales comparten características similares. Todas las investigaciones de fraude tendrán algún tipo de nexo con Internet y, como resultado, en algún momento se incautarán pruebas electrónicas. ¿Dispone su departamento de policía o agencia policial del sistema de gestión de pruebas electrónicas adecuado para manejar estas pruebas? Todas las investigaciones de fraude implican algún tipo de trama, y lo primero que debe hacer un agente de la ley es averiguar de qué trama se trata y quién está implicado. ¿Involucra el esquema a múltiples jurisdicciones u organismos? ¿Hay múltiples gobiernos soberanos que se hayan visto afectados directamente por el plan o que tengan ciudadanos que se hayan visto afectados por el plan?

Por encima de todo, la regla más importante que deben seguir los agentes de la ley al investigar casos de fraude es conservar y mantener todos los registros, documentos y elementos de prueba relacionados con el caso. Recuerde: es posible que algún día tenga que describir, explicar y testificar sobre el caso ante un tribunal. Esto será mucho más fácil de hacer si sigue todas las políticas de su departamento de policía o agencia de orden público relativas a la gestión de pruebas.

Falsificaciones con éxito

A primera vista, las investigaciones sobre falsificaciones pueden parecer un asunto sencillo. Al fin y al cabo, si un documento, una firma, un billete o una obra de arte son falsos y un sospechoso trata de sacar provecho económico de ellos, el caso está demostrado. El problema es que muchos falsificadores son muy buenos en lo que hacen y pueden eludir incluso a los agentes de la ley más avezados.

Cuando se piensa en falsificadores de éxito, viene a la mente el caso de Frank Abagnale. Además de ser un maestro falsificador de cheques, Abagnale asumió no menos de ocho identidades (y falsificó documentos de identidad para todas ellas), en el transcurso de su “carrera”. Abagnale consiguió hacerse pasar por piloto de avión, abogado, médico y agente federal antes de que lo atraparan y lo enviaran a prisión por sus delitos. Tras salir de la cárcel, fue contratado para trabajar en el FBI y, a día de hoy, sigue dando clases en la academia del FBI de Quantico, Virginia. Sus hazañas se recuerdan en la película Atrápame si puedes, protagonizada por Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Aunque no todos los delincuentes que cometen actos de falsificación tienen finales felices en sus historias como el Sr. Abagnale, hay lecciones que aprender de sus hazañas.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que llevan a cabo investigaciones sobre falsificaciones deben familiarizarse con el artículo que creen que su sospechoso está falsificando, si no ser expertos en él. Los agentes que lleven a cabo estas investigaciones deben ponerse en contacto con expertos del sector público o privado que puedan orientarles en la dirección correcta a la hora de examinar artículos que puedan ser falsos. Por encima de todo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lleven a cabo investigaciones sobre falsificaciones deben ser pacientes y documentar meticulosamente todos sus hallazgos. Sólo los agentes más minuciosos tendrán éxito en este tipo de investigaciones.

Conclusiones

Las investigaciones de fraude y falsificación pueden no parecer los casos más emocionantes en los que trabajar para el personal de las fuerzas de seguridad, pero pueden ser gratificantes e importantes. Las víctimas de los casos de fraude y falsificación son a menudo personas mayores o con problemas mentales que son vulnerables y necesitan ser protegidas de los malos actores.

Llevar a cabo con éxito casos de fraude y falsificación implicará una gran dosis de paciencia por parte del agente de la ley que lleve a cabo la investigación. El agente de la ley que lleva a cabo la investigación también debe ser meticuloso y minucioso a la hora de documentar cualquier prueba y debe preservar todo el papeleo, los documentos y las pruebas electrónicas en caso de que se necesiten durante el testimonio ante el tribunal.

Al final de un caso exitoso de fraude o falsificación, el agente del orden que lleva a cabo la investigación puede sentirse satisfecho de saber que ha mejorado la vida de alguien, y eso es lo que significa ser agente del orden.