Criptomoneda y aplicación de la ley: aguas inexploradas

La introducción al mundo de la criptomoneda conocida como Bitcoin en 2009 tuvo una acogida desigual. Mientras que algunos elogiaron esta nueva forma de moneda y su capacidad para proporcionar anonimato en las transacciones a sus usuarios, otros predijeron acertadamente que se utilizaría en gran parte en el mercado negro. Aunque las criptomonedas se utilizan sobre todo para fines legítimos, los participantes en mercados ilegales como el del narcotráfico han descubierto que son herramientas útiles para evitar que las fuerzas de seguridad detecten su comercio ilícito. A medida que el uso de criptomonedas sigue creciendo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales de todos los niveles de gobierno deben tener una comprensión básica de lo que son, cómo funcionan, y qué hacer con ellos si y cuando son incautados en virtud de un delito. Al tener esta comprensión, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley serán capaces de manejar con confianza cualquier posible encuentro con criptomoneda que puedan enfrentar en el desempeño de sus funciones oficiales.

Criptomonedas: ¿Qué son?

Las criptomonedas como Bitcoin, Litecoin y Ethereum son activos digitales que utilizan diversas formas de criptografía en la transferencia de dichos activos de persona a persona. A diferencia de los sistemas bancarios tradicionales, las criptomonedas no están centralizadas y no pueden ser controladas por ningún gobierno o corporación. La mayoría de las criptomonedas tienen un límite de unidades individuales en circulación. Esto significa que, a diferencia de una moneda fiduciaria normal, los gobiernos nunca podrán producir más unidades de criptomoneda en tiempos de dificultades económicas. Dado que las criptomonedas están tan descentralizadas y carecen de cualquier tipo de supervisión o control gubernamental, es muy difícil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizar las técnicas tradicionales que a menudo se emplean para rastrear la forma en que los delincuentes y las organizaciones criminales mueven su dinero. Los activos de criptomoneda incautados tras la comisión de un delito son, en todos los sentidos, pruebas digitales, y los departamentos y organismos encargados de hacer cumplir la ley deben averiguar cómo pueden modificar sus sistemas de gestión de pruebas digitales para actualizarlos a fin de gestionar estas incautaciones. No planificar con antelación cuando se trata de criptomonedas es un plan definitivo para el fracaso de la aplicación de la ley.

Estudio de caso: Alguaciles de Estados Unidos y Bitcoin

Desde 2014, los US Marshals subastan Bitcoin incautado en el proceso de investigaciones criminales de cualquier número de agencias federales. Los Marshals, la agencia policial más antigua de Estados Unidos, siempre han contado con un sólido servicio de subastas, cuyo objetivo es complementar las necesidades policiales a nivel federal mediante la venta de activos de empresas delictivas.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos no reconoce formalmente Bitcoin como una moneda legítima para fines comerciales y de comercio, los Marshals que siguen heredando miles de Bitcoins anualmente para subasta, ven claramente que hay un valor puesto en estas cryptocurrencies por el público en general. En enero de 2018, colocaron su mayor oferta de Bitcoins hasta la fecha, algo más de 3.800, con un valor estimado de 51,5 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Está claro que, independientemente de las declaraciones de posición del gobierno, la criptomoneda va a mantener su valor durante algún tiempo, y que las fuerzas del orden tendrán que evaluar cómo manejar, almacenar, mantener y, en última instancia, purgar estos artículos independientemente de la preocupación política.

La Darknet: Donde todo vale

Los mercados de la Darknet, como Silk Road, son mercados negros en línea especializados en suministrar a los consumidores productos o servicios ilegales, especialmente estupefacientes. La descentralización y el anonimato que las criptomonedas proporcionan a sus usuarios son especialmente atractivos para quienes compran y venden en los mercados de la Darknet. Aunque las fuerzas del orden han logrado cerrar dos iteraciones del mercado de Silk Road, han aparecido otros mercados de la Darknet para ocupar su lugar. Si los sospechosos que frecuentan los mercados de la Darknet se encuentran en el mundo real, es imperativo que las fuerzas del orden se incauten legalmente de cualquier prueba electrónica que tengan en su poder. Después de que estos elementos se registren y cataloguen en el sistema de gestión de pruebas electrónicas del departamento o agencia, se recomienda que estos elementos se sometan a un examen forense completo para buscar pruebas de cualquier transacción ilegal. Las criptomonedas pueden ser incautadas legalmente por las fuerzas del orden, al igual que el papel moneda, y los investigadores no deben dudar en hacerlo cuando se presente la situación. Las criptomonedas incautadas pueden convertirse posteriormente en formas más tradicionales de moneda y utilizarse para financiar futuras acciones policiales. Quitar los beneficios de las manos de los delincuentes puede ser, de hecho, la forma más eficaz de disuadir a futuros delincuentes y castigar a los infractores actuales.

La Futura

Aunque los valores de las distintas criptodivisas fluctúan mucho de un día para otro y el mercado de las criptodivisas es sin duda uno de los más volátiles, las criptodivisas no van a desaparecer pronto. En 2014, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) determinó que Bitcoin y otras criptomonedas serían tratadas como propiedad y, por lo tanto, sujetas a impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Varios líderes del gobierno sueco han abogado recientemente por que todo su país utilice Bitcoin como moneda oficial en lugar de la corona sueca. Las fuerzas y cuerpos de seguridad deben estar preparados y ser conscientes de que el uso de la criptomoneda no hará más que crecer con el tiempo.

Consideraciones probatorias

¿Cuenta su departamento o agencia con un sistema de pruebas digitales capaz de rastrear y almacenar criptodivisas? ¿Dispone su departamento o agencia del software de gestión de pruebas digitales necesario para registrar y catalogar cualquier transacción de criptomoneda? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, puede que necesite reevaluar su situación actual y actualizar sus sistemas para seguir el ritmo de un mundo en constante cambio. Otra consideración importante cuando se trata de criptomoneda es el almacenamiento. Al igual que la mayoría de las mejores prácticas y procedimientos de la sala de pruebas, la moneda siempre se almacena separada de otros tipos de pruebas, por lo general dentro de una caja fuerte que requiere dos juegos de combinaciones para desbloquear y, en consecuencia, dos personas para manejar, verificar y almacenar dicha moneda.

El manejo de criptomonedas como prueba debe imitar las mismas prácticas que se utilizan cuando se maneja moneda fiduciaria, teniendo en cuenta que se trata de elementos digitales. Esto significa que las fuerzas de seguridad deberían considerar un dispositivo de almacenamiento local separado para almacenar y gestionar criptomonedas, que esté interconectado a través de un portal seguro que sólo proporcione acceso durante las actividades de manipulación, como introducir criptomonedas en el dispositivo y retirarlas. Las actividades de gestión deben ser pasivas, lo que significa que el sistema de gestión de pruebas digitales utilizado registrará las actividades designadas que su personal va a aplicar a la criptomoneda, y luego, una vez que afecten el comando para implementar su movimiento previsto, el sistema accede al dispositivo de almacenamiento, completa la actividad, y luego corta el acceso.

Utilizar este modelo significa que la ingestión y la purga requerirán dos personas en la sala que puedan verificar lo ocurrido. Las actividades de gestión pueden ser realizadas por una sola persona, ya que no tendrá acceso directo, pero sigue siendo una buena práctica tener a dos personas en la sala siempre que se manipule o gestione efectivo.

Si su sistema no puede hacer estas cosas, su agencia no está preparada para el futuro.

Conclusiones

El mundo de las criptomonedas es apasionante y está en constante cambio, y el personal encargado de hacer cumplir la ley necesitará sin duda comprender este mundo en el futuro. Aunque la gran mayoría de las transacciones realizadas con criptodivisas son perfectamente legales, existe un profundo mercado negro que está prosperando debido en gran parte al anonimato que las criptodivisas proporcionan a sus usuarios. Se debe animar a las fuerzas del orden a incautar todas y cada una de las unidades de criptodivisas si se puede demostrar que estos fondos se utilizaron para fines ilegales. Los departamentos y organismos encargados de hacer cumplir la ley deben proporcionar a sus agentes los sistemas de gestión de pruebas adecuados que se necesitan para gestionar estas incautaciones. El uso de las diversas criptomonedas no hará sino aumentar y hacerse más omnipresente con el tiempo. Las fuerzas del orden deben mantenerse informadas y vigilantes si quieren ir un paso por delante de los delincuentes que tratan de sacar provecho de la naturaleza descentralizada y el relativo anonimato que ofrecen las criptomonedas.